Академия

Словарь P2P-арбитража

Все слова, которые встречаются в сканере, на биржах и в чатах трейдеров, — коротко и без жаргона.

AML: Anti-Money Laundering — проверки против отмывания денег. Биржи и банки проверяют происхождение средств и могут заморозить подозрительные переводы.
KYC: Know Your Customer — верификация личности на бирже (паспорт, селфи). Без неё P2P-торговля недоступна.
P2P: Peer-to-peer — торговля между людьми напрямую: вы переводите деньги продавцу на карту, биржа отпускает вам его монеты.
Апелляция: Спор по сделке, который решает поддержка биржи. Открывается прямо в ордере, если продавец не отпускает монеты или покупатель не заплатил.
Биржа: Площадка, где пользователи покупают и продают криптовалюту. В P2P-разделе биржа не продаёт сама, а соединяет людей и держит монеты в эскроу.
Вывод и депозит: Перевод монет с одной биржи на другую. Вывод бывает временно отключён — тогда межбиржевая связка превращается в ловушку.
Глубина стакана: Сколько денег можно провести по близкой цене. Мало глубины — большая сумма «съест» выгодные объявления, и прибыль исчезнет.
Дропперство: Передача своей карты или счёта для чужих денежных операций. С 2025 года за это предусмотрена уголовная ответственность. Торгуйте только со своих карт.
Индекс надёжности: Оценка P2P Machine от 0 до 10: хватит ли объёма под вашу сумму, опытные ли продавцы, открыт ли вывод монеты, реалистичен ли спред.
Комиссия сети: Плата блокчейну за перевод монет между биржами. Для USDT обычно дешевле в сетях TRC-20 и TON. В расчёте сканера уже учтена.
Ликвидность: Сколько объявлений и денег доступно по нужной цене. Высокая ликвидность — сделку легко провести быстро и на всю сумму.
Лимиты объявления: Минимальная и максимальная сумма сделки по объявлению. Если ваша сумма не помещается в лимит, объявление вам не подходит.
Ловушка: Связка, которая выглядит прибыльной «на бумаге», но реально не проходит: одно объявление на маленькую сумму, отключённый вывод, продавцы-приманки.
Мейкер: Тот, кто размещает объявление на P2P и ждёт откликов. Обычно получает цену лучше, но сделка идёт дольше.
Ордер: Конкретная сделка между покупателем и продавцом на P2P. Вся переписка и оплата — только внутри ордера, иначе не работает защита биржи.
СБП: Система быстрых платежей — переводы по номеру телефона между банками. Частый способ оплаты на P2P.
Связка: Цепочка «купить — (перевести) — продать», на которой зарабатывают разницу курсов. Например: купить USDT на Bybit через Т-Банк и продать на HTX через Сбер.
Сеть перевода: Блокчейн, по которому отправляются монеты: TRC-20, ERC-20, TON, BEP-20. На отправке и получении должна быть одна и та же сеть — иначе монеты потеряются.
Спот: Обычный биржевой рынок, где монеты меняются друг на друга по текущей цене. Используется в связках-цепочках для обмена одной монеты на другую.
Спред: Разница между ценой покупки и продажи. Это ещё не прибыль: из спреда вычитаются комиссии бирж и сети.
Стакан: Список всех объявлений на покупку и продажу, упорядоченный по цене.
Стейблкоин: Монета, привязанная к доллару: USDT, USDC. Основной инструмент P2P-арбитража — курс почти не скачет, пока вы проходите связку.
Тейкер: Тот, кто откликается на готовое объявление. Сделка проходит быстрее, но по цене, которую задал мейкер.
Третьи лица: Когда платит не тот человек, чей профиль на бирже. Такие платежи — частый признак мошенничества; сделку лучше отменить.
Чистая прибыль: Сколько останется у вас после круга: спред минус комиссии бирж и сети, с учётом того, сколько реально удалось провести.
Эскроу: Защита сделки: биржа замораживает монеты продавца на время ордера и отдаёт их покупателю только после подтверждения оплаты.

Не нашли термин? Загляните в вопросы и ответы или обучение с нуля.