Фоновая новость 18 октября 2026, 13:21 МСК

В Бангкоке задержан подозреваемый в криптовалютных операциях для преступных групп на $75 млн

Что произошло

Полиция Таиланда задержала в Бангкоке гражданина Китая, подозреваемого в участии в международной преступной сети с оборотом $75 млн. По данным следствия, он участвовал в обмене криптовалют и иностранных валют для преступных групп через более чем 133 счета.

Что это значит для P2P

Для P2P-рынка новость напрямую не связана с рублёвыми площадками, но напоминает: за крупными сетями обмена могут стоять преступные группы. Если средства контрагента имеют криминальное происхождение, возможны блокировки счетов и проверки со стороны банков и бирж. Стоит внимательнее относиться к выбору контрагентов и избегать сделок с непроверенными лицами.

Источник: Cointelegraph — читать оригинал на cointelegraph.com

Разбор подготовлен автоматически по сообщению первоисточника и проверен правилами редакции. Это справочная информация, а не инвестиционная рекомендация.

безопасность блокировки

Новости по теме

Сильно влияет 15 октября, 16:21 Коммерсантъ — финансы

ЦБ запретил физлицам перевод криптовалюты на собственный холодный кошелек

Центробанк запретил физическим лицам переводить криптовалюту на собственный некастодиальный («холодный») кошелек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснения регулятора.

регулирование ЦБ блокировки безопасность

Влияет 12 октября, 07:21 Coinspot

ЦБ предложил усилить контроль операций с криптовалютой

Банк России подготовил новые правила для ужесточения контроля операций с криптовалютой и снижения рисков отмывания доходов через криптокошельки. Инициатива касается цифровых депозитариев: им могут дать право не открывать клиентам криптокошельки и временно останавливать операции, если нет необходимых данных об участниках сделки.

регулирование ЦБ блокировки безопасность

Влияет 10 октября, 10:27 ForkLog

Ликвидация сети дроповодов и кража рекламных аккаунтов Google — в дайджесте ForkLog

ForkLog опубликовал еженедельный дайджест кибербезопасности. В него вошли новости о ликвидации сети дроповодов и краже рекламных аккаунтов Google, а также другие события.

безопасность блокировки

Фон 9 октября, 13:24 CoinDesk

Великобритания ввела санкции против трёх криптобирж из-за предполагаемых связей с Россией

Власти Великобритании заявили, что три криптоплатформы и два платёжных сервиса могли помогать России обходить финансовые санкции. По данным источника, две из них обрабатывали транзакции, связанные с поддерживаемой Кремлём сетью A7.

регулирование блокировки безопасность

Влияет 9 октября, 13:23 Bits.media

ЦБ обяжет криптообменники блокировать анонимные переводы

Банк России подготовил проект новых правил антиотмывочного контроля для участников рынка цифровых активов. Документ обяжет криптообменники и криптодепозитарии отклонять любые переводы средств, если в них отсутствуют данные об отправителе и получателе. Проект размещен для общественного обсуждения.

регулирование ЦБ блокировки безопасность

Вся лента новостей