P2P Machine
USDT/RUB 88,38 ₽ P2P, покупка BTC/RUB 8 354 777 ₽ P2P, покупка ETH/RUB 238 993 ₽ P2P, покупка TON/RUB 148,34 ₽ P2P, покупка USDC/RUB 87,75 ₽ P2P, покупка USD ЦБ 80,54 ₽ официальный курс
Сервис
Рынок
Академия
Инструменты
Начать бесплатно Войти
Фоновая новость

Россиянина задержали в США по делу о криптосети с оборотом $50 млн в сутки

Что произошло

В Майами задержан россиянин Павел Кулижников. Его подозревают в отмывании денег через криптовалюты в составе международной сети Just Team. По данным источника, суточный оборот сети составлял $50 млн.

Что это значит для P2P

Для P2P-рынка новость скорее фоновая: она напоминает, что криптовалюта используется в нелегальных схемах, и может усилить внимание регуляторов к P2P-переводам. Прямого влияния на рублёвые пары и ликвидность не ожидается, но стоит учитывать, что подобные дела повышают риски блокировок при сделках с контрагентами, связанными с нелегальными потоками.

Источник: Bits.media — читать оригинал на bits.media
Разбор подготовлен автоматически по сообщению первоисточника и проверен правилами редакции. Это справочная информация, а не инвестиционная рекомендация.
безопасность блокировки

Новости по теме

Влияет Bits.media

ZachXBT: 87% криптовалюты в FreedomXMR на Hyperliquid связаны с преступлениями

Блокчейн-исследователь ZachXBT утверждает, что свыше 87% криптовалюты, поступающей в централизованный своп-сервис FreedomXMR (FXMR) на платформе Hyperliquid Core, напрямую связано со взломами и другими криптовалютными преступлениями. Об этом сообщает Bits.media.

безопасность блокировки Hyperliquid
Сильно влияет BeInCrypto

После запрета Bitget для РФ всплыли схемы с поддельными документами для верификации

Многие пользователи из России обходят запреты криптобирж, проходя верификацию по чужим или поддельным иностранным документам. Сторонники схемы уверены, что у площадок нет инструментов проверить подлинность бумаг. После того как Bitget внесла Россию в список запрещенных стран и дала клиентам несколько дней на вывод средств, такие схемы снова всплыли в обсуждениях.

блокировки безопасность Bitget регулирование
Влияет ForkLog

Эмитенты стейблкоинов с 2016 года заморозили активы на $6,4 млрд

С 2016 года эмитенты стейблкоинов заморозили в отслеживаемых сетях активы на $6,4 млрд. Блокчейны также остановили, переместили или откатили транзакции на $755 млн, такие оценки привели аналитики Bitquery.

стейблкоины USDT блокировки безопасность
Сильно влияет Frank Media

Банки начали блокировать счета участников криптоарбитража с USDT

Банки начали блокировать счета участников криптоарбитража с USDT. Они опасаются, что такие операции могут быть связаны с отмыванием денег. Об этом сообщило Frank Media.

USDT блокировки банки безопасность
Вся лента новостей